12. Konferencja Compliance & AML

Program 12. Konferencji
Compliance & AML 2026

środa, 22 kwietnia 2026

Otwarcie konferencji

AMLA w praktyce: mandat i mechanizmy działania nowego organu nadzoru AML w UE oraz jego wpływ na całe compliance

AMLA – nowy unijny organ nadzoru w obszarze AML/CFT – zmienia architekturę egzekwowania przepisów: od sposobu wyboru podmiotów do bezpośredniego nadzoru, przez narzędzia kontrolne i sankcyjne, po zasady współpracy z krajowymi organami. Jak będzie zorganizowana AMLA i jak w praktyce będzie działać? Jak te zmiany wpłyną na szeroko rozumiane compliance?

Nowoczesne technologie w AML/KYC – AI jako game changer w ryzyku compliance

przerwa kawowa, networking, strefa partnerów

Międzysektorowe podejście do AML compliance – perspektywa sektora finansowego, ochrony zdrowia, piłkarskiego i technologicznego

AML od dłuższego czasu nie jest już tylko domeną sektora finansowego – obserwujemy jego migrację do compliance innych branż?

Współczesne ryzyka gospodarcze, AI i przestępczość 4.0

przerwa kawowa, networking, strefa partnerów

Jak zadbać o spójność systemów Compliance i pomiędzy Compliance a innymi systemami w Podmiotach i zwalczać silosy.

Compliance powinien być integralną częścią DNA organizacji, obejmować całą organizację i funkcjonować według zasad „Compliance by default” i „Compliance by design”. Niestety w wielu podmiotach można zaobserwować nie tylko tworzenie się silosów pomiędzy różnymi komórkami/pionami organizacyjnymi ale również między różnymi systemami compliance. Jak temu przeciwdziałać i wykorzystać efekt synergii?

Dyrektywa Antykorupcyjna UE – pierwszy krok do zintegrowanego compliance?

Czy antykorupcja stanie się tym, czym AML stał się 8 lat temu? Nowa dyrektywa antykorupcyjna wprowadza realny obowiązek posiadania programów antykorupcyjnych oraz wspólne definicje korupcji dla całej UE. To może być moment przełomowy dla całego compliance – nie tylko AML-owego.

przerwa lunchowa, networking, strefa partnerów

Whistleblowing rok później – czy organizacje są gotowe na „sygnały wewnętrzne”?

Dlaczego systemy działają tylko na papierze – i co blokuje sygnalizację? Po roku funkcjonowania ustawy firmy zauważają, że brak zgłoszeń nie jest sukcesem, lecz sygnałem blokady. Compliance, HR i IT muszą znaleźć sposób na „otwarcie kanału zaufania”.

Compliance officer 2.0 – człowiek w świecie algorytmów i automatyzacji

Czy funkcja compliance wchodzi w epokę „leadership & strategy”? AI nie zastąpi decyzji etycznych – ale radykalnie zmieni rolę człowieka w procesach decyzyjnych. Compliance przestaje być strażnikiem procedur – staje się architektem ryzyka, facylitatorem decyzji i liderem kultury organizacyjnej.

Systemy wspierające compliance 2025: automatyzacja rzetelności czy cyfrowe alibi?

Rok 2025 to koniec ery fascynacji ChatGPT. Działy compliance nie potrzebują kolejnych chatbotów, lecz systemów, które realnie wyłapują nieprawidłowości, zanim zrobi to regulator lub prokurator.

Trening kontrolny w 20 minut, czyli nieoczywiste wskazówki dla kontrolowanych

Kontrola instytucji finansowej przez organ nadzoru może być wyzwaniem – zwłaszcza gdy pojawia się niezapowiedziana. W ciągu 20 minut pokażemy kilka nieoczywistych, ale bardzo praktycznych wskazówek, o których warto pamiętać podczas kontroli – nawet jeśli mamy już własny bagaż doświadczeń i wniosków.

Koktajl networkingowy

czwartek, 23 kwietnia 2026

warsztaty i sesje praktyczne

9.00

WARSZTAT II – DUE DILIGENCE HACKATHON 360°: AML–KYC–ESG–CYBER W JEDNYM PROCESIE

przerwa lunchowa

12.45

WARSZTAT IV: ZBUDUJ WŁASNY MODEL GRC

Jak wybrać odpowiednie moduły i nie zostać z „pustym pudełkiem” od dostawcy?

Zakończenie konferencji